单项选择题
A.进口商的商业风险 B.进口地政治风险 C.开证行的信用风险 D.出口商的商业风险
兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内...
单项选择题兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认
客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。A.调查B.怀疑C.报备D.可疑
单项选择题客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
按照《反洗钱法》的规定，对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间（）A.24小时B.48小时C.72小时D.96小...
单项选择题按照《反洗钱法》的规定，对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间（）
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.96小时
