多项选择题
A.资金来源 B.资金用途 C.经济或经营状况变化的信息 D.贸易或交易的背景、交易对手情况
对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）A.登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息B.登录质...
多项选择题对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）
A.登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息 B.登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息 C.电话咨询，回访或实地查访 D.向发证机关核实
对派驻业务经理任职资格方面管理要求包括（）。A.在《派驻管理实施细则》规定的业务经理基本任职条件基础上，建立业...
多项选择题对派驻业务经理任职资格方面管理要求包括（）。
A.在《派驻管理实施细则》规定的业务经理基本任职条件基础上，建立业务经理准入、退出机制 B.完善业务经理准入考试制度，业务经理需通过相关考试方能上岗 C.通过定期组织资格认证及年审考试，来推动业务经理保持胜任能力 D.对有违规操作、任职资格考试不合格、绩效考核等级为C及以下的业务经理，各行要启动退出机制，取消其业务经理任职资格
对个人网银业务代办，应遵从哪些内控基本要求原则（）A.了解并核实客户的真实身份B.客户需主动申请并书面确认表达...
多项选择题对个人网银业务代办，应遵从哪些内控基本要求原则（）
