多项选择题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
核对身份证“三步法”（）.A.查看外观B.仔细核对C.礼貌询问D.联网核查
多项选择题核对身份证“三步法”（）.
A.查看外观 B.仔细核对 C.礼貌询问 D.联网核查
利用ATM诈骗的手段有（）.A.吞卡+摄像B.伪造银行通知C.在出钞口设障D.制造“吞卡”故障
多项选择题利用ATM诈骗的手段有（）.
A.吞卡+摄像 B.伪造银行通知 C.在出钞口设障 D.制造“吞卡”故障
邮储银行信用卡持卡人在一定条件下可享受（）等便利.A.免担保B.循环信用C.免利息D.免息还款期
多项选择题邮储银行信用卡持卡人在一定条件下可享受（）等便利.
A.免担保 B.循环信用 C.免利息 D.免息还款期
