多项选择题
A、成立空壳公司洗钱。 B、化名存款或购置金融票证洗钱。 C、违规转账洗钱。 D、利用进出口贸易洗钱。 E、骗税洗钱。
洗钱具有以下特点（）。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机...
多项选择题洗钱具有以下特点（）。
A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。 B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。 C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。 D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。 E、洗钱行为具有较强的国际性。
典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。A、放置B、离析C、归并D、清洗E、回归
多项选择题典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。
A、放置 B、离析 C、归并 D、清洗 E、回归
鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪，归纳起来可用四个字（）来概括。A、看B、摸C、听D、闻E、比
多项选择题鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪，归纳起来可用四个字（）来概括。
A、看 B、摸 C、听 D、闻 E、比
