多项选择题
A、配合调查义务 B、如实提供信息义务 C、保密义务 D、拒绝调查义务
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）A.简洁性B.真实性C.完整性D.必要...
多项选择题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）
A.简洁性B.真实性C.完整性D.必要性
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）A．拒绝调查的权利B．核对、补充和更正询问笔录的权利C．清点及封存...
多项选择题金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
A．拒绝调查的权利 B．核对、补充和更正询问笔录的权利 C．清点及封存清单的权利 D．逾期自动解除冻结的权利
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）A、客户及其日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户...
多项选择题金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A、客户及其日常经营活动 B、客户办理结算情况 C、客户买卖外汇情况 D、客户开销户情况
