多项选择题
A.产品业务种类清单B.风险等级清单C.金额范围清单D.客户类型清单
在两次自评估间期,法人金融机构应在拟作出调整或变化时,对相应的()开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响。...
多项选择题在两次自评估间期,法人金融机构应在拟作出调整或变化时,对相应的()开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响。
A.地域B.客户群体C.产品业务D.渠道E.控制措施
法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在()等方面设置限制。A.业务准入B.客户身份C.交...
多项选择题法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在()等方面设置限制。
A.业务准入B.客户身份C.交易频率D.交易金额
法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的()等形式,定性或定量开展评估。A.电话调查B....
多项选择题法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的()等形式,定性或定量开展评估。
A.电话调查B.书面问卷C.现场座谈D.抽样调查