法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；（）或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。A.2007年3月1日B.2007年1月1日C.发布之日起D.2008...

单项选择题《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易...

单项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银...

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内（）。