单项选择题
A、3 B、5 C、7 D、10
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措...
单项选择题经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人C.国务院部际联席会议D.中国银行业监督管理委员会负责人
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）A、立即向当地公安机关报告B...
单项选择题经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
A、立即向当地公安机关报告 B、立即向中国人民银行当地分支机构报告 C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告 D、立即向金融机构上级公司报告
金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）A、及时以书面形式向当地公安机关报告B、及时以书面形式向中国人...
单项选择题金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
A、及时以书面形式向当地公安机关报告 B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C、进一步观察，直到查清事实 D、掌握切实证据后才向有关部门报告
