《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资有效期届满前退还资金的，若原验资款项是转账存入，销户时应转入原出资人账户，不得转入其他账户。

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应...

判断题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户...

判断题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的，应对...

判断题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的，应对客户账户做只收不付限制。