单项选择题
A、2001年10月 B、2003年6月 C、2004年10月 D、2005年7月
《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银...
单项选择题《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
A、内控制度建设情况 B、反洗钱工作机构和岗位设置情况 C、宣传培训 D、内部审计情况
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及...
单项选择题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、持续 B、稳妥 C、间断 D、积极
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持...
单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级 B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级 C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级 D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
