多项选择题
A.未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的 B.未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的 C.未按规定重新识别客户身份的 D.未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限等。A.类型B.号码C.姓名D.性...
多项选择题对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限等。
A.类型 B.号码 C.姓名 D.性别
对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客...
多项选择题对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。
A.控股股东或者实际控制人 B.法定代表人 C.负责人 D.授权办理业务人员
单位因遗失需要变更预留银行签章，应审核客户提交的（）等相关证明文件。A.书面申请B.开户许可证C.营业执照正本...
多项选择题单位因遗失需要变更预留银行签章，应审核客户提交的（）等相关证明文件。
A.书面申请 B.开户许可证 C.营业执照正本 D.原印鉴卡片
