可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

判断题金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

判断题保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。

判断题根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。