以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）

信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。A.监督人B.控制人C.受托...

单项选择题信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。A.获取收益B.实际控制C.绝对控股D...

单项选择题“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。

公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（） 1.客户身份识别； 2.客户身份资料及交易记录保存； 3.大额及可...

单项选择题

公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（）
1.客户身份识别；
2.客户身份资料及交易记录保存；
3.大额及可疑交易报告；
4.反洗钱有关信息保密。