多项选择题
A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查
查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系...
多项选择题查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱...
单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B、应要求境外机构再次补充
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）A.客户...
多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
A.客户身份识别 B.客户身份资料 C.可疑交易报告 D.交易记录保存
