银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符...

判断题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差1%以上，或票幅宽边与标准规格相差2%以上的，为不宜流通人...

判断题人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差1%以上，或票幅宽边与标准规格相差2%以上的，为不宜流通人民币。

人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，且票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于5...

判断题人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，且票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于50平方毫米的，为不宜流通人民币。