多项选择题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作A.开展客户身份识别工作B.做好客户信息维护工作C.认真协助总...
多项选择题现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作
A.开展客户身份识别工作 B.做好客户信息维护工作 C.认真协助总行开展异常交易调查 D.及时上报网点发现的可疑和重点可疑交易
反洗钱报告处理的工作模式是（）A.集中做B.全行做C.专家做D.系统做
多项选择题反洗钱报告处理的工作模式是（）
A.集中做 B.全行做 C.专家做 D.系统做
客户可以通过（）等多种方式，得到银行提供的24小时多层次、多渠道的全天候服务，真正体会银行服务的高效、方便和快...
多项选择题客户可以通过（）等多种方式，得到银行提供的24小时多层次、多渠道的全天候服务，真正体会银行服务的高效、方便和快捷
A、自助银行 B、电话银行 C、手机银行 D、网上银行
