《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）自（）起施行。

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗...

单项选择题接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。

行政处罚()。A.只针对公民，不针对法人B.是对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁C.是对违反行政纪律的行为给予...

单项选择题行政处罚()。

银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法...

单项选择题银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的()的行政强制措施。