最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。

未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。A.交易银行部B.授信执行部C.运营管...

多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。

通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。A.属相B....

多项选择题通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。

运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。A.《...

多项选择题运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。