单项选择题
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C.反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D.被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（）。A.企业合规文化B.高级管理层的管理风格C.高级管理层的风险意识D...
单项选择题对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（）。
A.企业合规文化 B.高级管理层的管理风格 C.高级管理层的风险意识 D.高级管理层的心理素质
以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保...
单项选择题以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。
A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密 B.检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密 C.被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息 D.现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）。A.客户有关基础信息疑点B.客户洗钱风险等级不合理C.客户资金流...
单项选择题以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）。
A.客户有关基础信息疑点 B.客户洗钱风险等级不合理 C.客户资金流动不合理 D.从经济理性分析不合理
