单项选择题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户认购私募基金类理财产品 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。A.五十万B.五...
单项选择题根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。
A.五十万B.五百万C.二百万D.一百万
现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。A.2B.4C.3D.6
单项选择题现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
A.2 B.4 C.3 D.6
公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主...
单项选择题公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）
A.联合国安理会公布的制裁决议名单 B.公安部在逃犯名单 C.贪污名单 D.失信者名单
