单项选择题
A.正常交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.反常交易
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A.不定期...
多项选择题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
A.不定期检查反洗钱培训情况 B.集中培训现场讨论 C.确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训 D.妥善保管好反洗钱培训档案
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。A.时间B.地点C.签到D.测试
多项选择题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
A.时间 B.地点 C.签到 D.测试
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解...
多项选择题各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策 B.反洗钱内控要求 C.反洗钱新方法、新技术 D.洗钱风险变动情况
