多项选择题
A.极高风险客户：每6个月一次B.高风险客户：每12个月一次C.中风险客户：每24个月一次D.中低风险及低风险客户：每48个月一次
外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。A.申请人B.出票人C.付款行D.代收行
多项选择题外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。
A.申请人B.出票人C.付款行D.代收行
根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？（）A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行...
多项选择题根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？（）
A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行制裁合规政策B.CCS等级为“高风险类”C.交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致D.境外人士
下列哪些属于制裁风险审核的要素？（）A.实际收付款人（名称、地址等）B.货物原产地C.发货人（名称、地址等）D...
多项选择题下列哪些属于制裁风险审核的要素？（）
A.实际收付款人（名称、地址等）B.货物原产地C.发货人（名称、地址等）D.收货人（名称、地址等）
