单项选择题
A.金融机构 B.司法机关 C.公安机关 D.反洗钱监测中心
根据账户实名制要求，下列（）身份证件为实名证件。A.身份证和户口簿B.港澳居民往来内地通行证C.护照D.以上均...
单项选择题根据账户实名制要求，下列（）身份证件为实名证件。
A.身份证和户口簿 B.港澳居民往来内地通行证 C.护照 D.以上均是
“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关...
单项选择题“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。
A.客户 B.自然人 C.控制客户的自然人 D.法人
金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对...
单项选择题金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与（）联系，不得擅自采取措施。
A.中国人民银行总行 B.外交部门 C.安理会 D.金融机构监管部门
