单项选择题
A.简化型尽职调查 B.标准型尽职调查 C.加强型尽职调查 D.强化型尽职调查
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充...
单项选择题在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
A.将款项原路退还 B.经款项转入过渡账户 C.先将汇款入账 D.以上均不是
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A.汇款人B.收款...
单项选择题在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A.汇款人 B.收款人 C.汇款人和收款人 D.代理人
对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。A.身份信息联网核...
单项选择题对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
