判断题
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
判断题制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
判断题对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司...
判断题根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。