《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯...

判断题金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。

在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件。

判断题在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件。

金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上...

单项选择题

金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（）
1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
3.违反保密规定，泄露有关信息的；
4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。