多项选择题
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务 D、保存记录义务
境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇...
多项选择题境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。
A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的 B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的 C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的 D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的
个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或...
单项选择题个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
A、1万 B、2万 C、3万 D、4万
关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。A、银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号...
多项选择题关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。
A、银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。 B、冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。 C、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息 D、被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
