多项选择题
A.账户持有人通过该账户存入或提取的金额 B.交易时间 C.资金的来源和去向 D.提取资金的方式
各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。A.新开户B.存、取现金5万元C.代...
多项选择题各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。
A.新开户 B.存、取现金5万元 C.代理存款1万元 D.换折
反洗钱工作包括以下（）内容。A.客户身份的识别B.客户身份资料和交易记录的保存C.大额和可疑交易的报告D.反洗...
多项选择题反洗钱工作包括以下（）内容。
A.客户身份的识别 B.客户身份资料和交易记录的保存 C.大额和可疑交易的报告 D.反洗钱的宣传和培训
银行办理银行承兑汇票贴现，须向承兑银行办理票据查询，查询应包括以下内容（）。A.汇票票面要素是否真实相符B.他...
多项选择题银行办理银行承兑汇票贴现，须向承兑银行办理票据查询，查询应包括以下内容（）。
A.汇票票面要素是否真实相符 B.他行是否已办理查询或贴现； C.是否挂失止付或公示催告 D.承兑申请人资信信息
