单项选择题
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局...
单项选择题公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。
A.《介绍信》 B.《办案协查函》 C.《协助查询存款通知书》 D.《查询令》
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A.20万B.50万C.200万D....
单项选择题我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A.20万 B.50万 C.200万 D.500万
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）A.英国B.法国C.澳大利亚D.美国
单项选择题世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）
A.英国 B.法国 C.澳大利亚 D.美国
