单项选择题
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算 B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算 C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督.检查。A.中国人民银行及其分支机构B.中国反洗钱监测分...
单项选择题（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督.检查。
A.中国人民银行及其分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.公安机关 D.中国银行业监督管理委员会
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，...
单项选择题下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告？（）A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经...
单项选择题下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告？（）
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
