问答题
（1）通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等；（2）通过将收集的可......
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客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
问答题客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
客户身份尽职调查措施包括哪些？
问答题客户身份尽职调查措施包括哪些？
一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？
问答题一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？
