单项选择题
A.持续监测 B.连续跟踪 C.周期回访 D.定期维护
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内...
单项选择题各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国公司法》 C.《中华人民共和国合同法》 D.《治安处罚条例》
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措...
单项选择题对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。
A.银监会 B.中国人民银行 C.金融管理办公室 D.公安局
代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与...
单项选择题代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。
A.代理机构 B.境外机构 C.被代理机构 D.汇款机构
