单项选择题
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。A.非现场监管B.现场监管C.临时冻结D.查询
单项选择题（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。
A.非现场监管 B.现场监管 C.临时冻结 D.查询
华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设B...
单项选择题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设 B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实 C.组织协调全行反洗钱管理工作 D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。A.审查交易目的B.审查交易性质C.审查交易背景情况D.审查资金...
单项选择题金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A.审查交易目的 B.审查交易性质 C.审查交易背景情况 D.审查资金来源
