平安银行内控主任考试

单项选择题

客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。

A.客户尽职调查表
B.交易记录
C.业务资料
D.可疑交易资料

相关考题

（）是洗钱预防措施的基础工作A.客户身份识别B.可疑交易筛选C.可疑交易报送D.客户尽职调查

单项选择题（）是洗钱预防措施的基础工作

A.客户身份识别
B.可疑交易筛选
C.可疑交易报送
D.客户尽职调查

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1