客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化...

判断题洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。

一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币5张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。

判断题一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币5张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。

假币由中国人民银行或授权商业银行总行统一销毁，各基层网点不得自行处理。

判断题假币由中国人民银行或授权商业银行总行统一销毁，各基层网点不得自行处理。