中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

判断题《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调...

判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。