单项选择题
A.居住证B.通行证C.二代居民身份证件D.临时居民身份证件
个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是...
单项选择题个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。
A.客户部门；客户部门B.客户部门；柜面人员C.柜面人员；客户部门D.柜面人员；柜面人员
对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的（）和（），预期合作的主要（）和（）。A.目的；意图；...
单项选择题对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的（）和（），预期合作的主要（）和（）。
A.目的；意图；业务；产品B.目的；意愿；收益；产品C.目标；意图；业务；收益D.目标；意愿；业务；产品
经办机构应通过农行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国...
单项选择题经办机构应通过农行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前（）大出资国。
A.十；十B.五；五C.九；九D.八；八
