报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天（含）时，发现大额交易信息存在错误，需通过纠错和删除报文更正；发现可疑交易报告涉及的信息存在错误，需通过纠错报文更正。

银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》和《联网核查公民身份信息系统操作规程》的要求进...

单项选择题银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》和《联网核查公民身份信息系统操作规程》的要求进行联网核查，造成不法分子开立（）银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的，人民银行将依法从重进行处罚。

金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行综合分析。A.交易金额B.非面对面交易C.跨境交易...

多项选择题金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行综合分析。

金融机构应遵循（）的风险提示。A.金融行动特别工作组（FATF）B.亚太反洗钱组织（APG）C.国际货币基金组...

多项选择题金融机构应遵循（）的风险提示。