多项选择题
A、健全反洗钱内控制度 B、建立客户身份识别系统 C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
中国银监会对金融违法行为进行处罚的方式包括：（）A、追究民事责任B、追究刑事责任C、予以行政处罚D、给与行政处...
多项选择题中国银监会对金融违法行为进行处罚的方式包括：（）
A、追究民事责任 B、追究刑事责任 C、予以行政处罚 D、给与行政处分
《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有：（）A、接管B、重组C、撤销D、依法...
多项选择题《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有：（）
A、接管 B、重组 C、撤销 D、依法宣告破产
银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期整改；逾期未改正的，...
多项选择题银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期整改；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的文件运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经银行业监督管理机构或其省一级机构副责任批准，可以区别情形，采取下列措施：（）
A、责令暂停部分业务、停止批准开办新业务 B、限制分配红利和其他收入 C、限制资产转让 D、责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利 E、停止批准增设分支机构
