多项选择题
A.电话 B.网络 C.手机 D.自助交易终端
金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查（）。A.交易背景B.交易目的C.交易性质D.交易...
多项选择题金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查（）。
A.交易背景B.交易目的C.交易性质D.交易频次
港澳台居民居住证登载内容包括（）。A.本人相片B.指纹信息C.签发机关D.签发次数E.港澳台居民出入境证件号码
多项选择题港澳台居民居住证登载内容包括（）。
A.本人相片 B.指纹信息 C.签发机关 D.签发次数 E.港澳台居民出入境证件号码
房地产开发企业、房地产中介机构要在销售房屋、提供经纪等相关服务时履行反洗钱义务，包括（）。A.建立健全反洗钱内...
多项选择题房地产开发企业、房地产中介机构要在销售房屋、提供经纪等相关服务时履行反洗钱义务，包括（）。
A.建立健全反洗钱内控制度体系，加强对高风险业务、客户的风险管控措施 B.采取适当的措施，了解客户及其交易目的和交易性质 C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 D.核对客户的有效身份证件并留存复印件；妥善保存客户身份资料和交易记录 E.发现或者有合理理由怀疑资金或资产为犯罪收益或与恐怖融资有关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
