问答题

简答题 如何评价反洗钱风险管理措施的有效性?

【参考答案】

一是审阅被评价单位反洗钱工作管理制度等文件资料,检查其反洗钱机构设置、人员安排、职责规定等是否符合反洗钱法及人民银行监管......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)