问答题
一是审阅被评价单位反洗钱工作管理制度等文件资料,检查其反洗钱机构设置、人员安排、职责规定等是否符合反洗钱法及人民银行监管......
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如何评价风险识别与评估机制的持续性?
问答题如何评价风险识别与评估机制的持续性?
如何评价内部风险控制目标实施的有效性?
问答题如何评价内部风险控制目标实施的有效性?
如何评价内部风险控制目标的适宜性?
问答题如何评价内部风险控制目标的适宜性?