单项选择题

根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》，涉案金额为（）（含）以上，（）以下的案件，由总行内控合规部牵头，相关部门成立核查组，对一级分行、子公司案件查处情况进行核查。

A.100万元，500万元
B.100万元，1000万元
C.500万元，1000万元
D.500万元，2000万元

相关考题

经调查确认为监管一类、监管二类案件的，或未经报送案件风险信息直接确认为监管一类、监管二类案件的，案发机构所在一...

单项选择题经调查确认为监管一类、监管二类案件的，或未经报送案件风险信息直接确认为监管一类、监管二类案件的，案发机构所在一、二级分行和总行应在（）内分别向所对应监管机构报送案件信息确认报告。

A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时

监管三类案件是（）A.已由公安机关立案侦查的，我*行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且我*行或我*行员工也无其他违...

单项选择题监管三类案件是（）

A.已由公安机关立案侦查的，我*行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且我*行或我*行员工也无其他违法违规行为的案件。
B.员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
C.外部人员实施的、侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D.员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

案件风险信息发生后，案发机构应在（）内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行；案发机构所在一级分行在案件风险发...

单项选择题案件风险信息发生后，案发机构应在（）内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行；案发机构所在一级分行在案件风险发生后的（）内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告。

A.6小时；6小时
B.12小时；12小时
C.24小时；24小时
D.48小时；48小时

建行柜员合规考试

根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》，涉案金额为（）（含）以上，（）以下的案件，由总行内控合规部牵头，相关部门成立核查组，对一级分行、子公司案件查处情况进行核查。