单项选择题
A.开除 B.警告 C.罚款
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造...
单项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（），并立即停止为客户提供支付结算服务。
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则规定的反洗钱工作内容纳入条线培训，建...
单项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则规定的反洗钱工作内容纳入条线培训，建立培训档案，真实记录培训时间、内容、签到、测试等情况，（）检查培训情况，并妥善保管培训档案。
A.定期 B.不定期
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录...
单项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（）
