单项选择题
A.通过协议控制境内实体B.境外通常有大量风投款C.境内实体企业与境外SPV具有同一实际控制人D.企业之间都具有明确的股权关系
离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存（）。A.三年B.五年C.八年D.十年
单项选择题离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存（）。
A.三年B.五年C.八年D.十年
对于（）级客户，在每季度的贷后检查之间，增加一次以非现场方式为主的检查。A.BBB.CCCC.BD.BBB
单项选择题对于（）级客户，在每季度的贷后检查之间，增加一次以非现场方式为主的检查。
A.BBB.CCCC.BD.BBB
下列关于全国版跨境双向人民币资金池和全功能跨境双向人民币资金池的描述中，哪一项不正确（）A.均服务于跨国企业集...
单项选择题下列关于全国版跨境双向人民币资金池和全功能跨境双向人民币资金池的描述中，哪一项不正确（）
A.均服务于跨国企业集团，均可以选择财务公司作为主办企业B.融资活动产生的现金流不得参与归集C.均无额度管理要求D.账户资金不得与其他资金混用
