（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。

四项制度是指干部交流制度、（）、亲属回避制度、强制休假制度。

填空题四项制度是指干部交流制度、（）、亲属回避制度、强制休假制度。

各单位必须依法设置（）。并保证其真实、完整性。

填空题各单位必须依法设置（）。并保证其真实、完整性。

境内个人A手持外币现钞2万美元至银行欲将款项汇往境外，银行可凭以下哪些凭证受理（）A.本人有效身份证件；B.经...

多项选择题境内个人A手持外币现钞2万美元至银行欲将款项汇往境外，银行可凭以下哪些凭证受理（）