跨境汇款尽职调查时需要前后台分离。

对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和中国银行反洗钱、制裁政策的，可叙做...

判断题对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和中国银行反洗钱、制裁政策的，可叙做。

各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。

判断题各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。

客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

判断题客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。