预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。

所谓身份证件或其他身份证明文件，是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件。

判断题所谓身份证件或其他身份证明文件，是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件。

支付交易是指客户通过营业机构柜台、ATM、网上银行、POS、电话银行等各类交易渠道发生的转帐收付资金业务。

判断题支付交易是指客户通过营业机构柜台、ATM、网上银行、POS、电话银行等各类交易渠道发生的转帐收付资金业务。

个人与其直系亲属之间外汇划转时，只凭本人有效身份证明办理。

判断题个人与其直系亲属之间外汇划转时，只凭本人有效身份证明办理。