多项选择题
A.办理业务渠道 B.客户职业 C.所处行业 D.客户所持身份证件
农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手及...
多项选择题农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A.国籍 B.注册地 C.住所 D.经营所在地
根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定，客户特性风险子项包括（）A.涉及客户...
多项选择题根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定，客户特性风险子项包括（）
A.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息 B.非自然人客户的股权或控制权结构 C.自然人客户年龄 D.非自然人客户的存续时间
单项选择题根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定，客户特性风险子项包括（）
