问答题
开展反洗钱国际合作。平等互惠
临时冻结不得超过多长时间?
问答题临时冻结不得超过多长时间?
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取什么措施?
问答题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取什么措施?
调查中需要进一步核查的,需经谁批准?
问答题调查中需要进一步核查的,需经谁批准?