多项选择题
A.现金 B.外币 C.有价单证 D.金银 E.终端
银行机构应加强对基层行的合规性监督。对权力过大而监督管理又不到位的基层行，要重点加强监督，促其及时整改要加强对...
多项选择题银行机构应加强对基层行的合规性监督。对权力过大而监督管理又不到位的基层行，要重点加强监督，促其及时整改要加强对（）。
A.高管人员再监督 B.权力的监管和监控 C.防止权力滥用和监督缺位 D.加强对重要岗位人员8小时以外的监督
按照《贷款风险分类指导原则》的要求，对企事业单位贷款分类的应主要考虑（）A.借款人财务因素B.非财务因素C.第...
多项选择题按照《贷款风险分类指导原则》的要求，对企事业单位贷款分类的应主要考虑（）
A.借款人财务因素 B.非财务因素 C.第二还款来源状况 D.逾期时间 E.付息情况
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数...
多项选择题有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。（）
A.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的 B.明知是作废的汇票、本票、支票而使用的 C.冒用他人的汇票、本票、支票的 D.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的 E.汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
